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安然接下来起诉?

2020-01-21

法律的火焰可能会与安然的前任首席财务官安德鲁法斯托更接近。

“今日美国”引用了两家接近调查这家不光彩的能源公司的消息人士的话说,预计联邦检察官最早将在下周宣布对法斯托的刑事起诉。

在Fastow的两年内,他一直在指导安然公司的资产负债表,直到去年10月,该公司据称使用了多项合伙协议来挽回超过10亿美元的损失。

损失最终导致能源巨头的崩溃,员工退休基金的枯竭以及数千名男女失业。

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法斯托的职责包括监督合伙交易。

该报援引消息人士的话说,大陪审团已经对Fastow以及一些被指控通过合伙协议丰富自己的下属提出了欺诈和其他指控的密封起诉书。

该报告未提及前任主席Ken Lay或前首席执行官杰弗里·斯基林的任何指控这一事实对于这些前安然公司的顶级狗来说不一定是好消息。

观察人士指出,检察官在建立针对法斯托案的案件时,可能会让自己更接近于掌握足够的证据起诉法斯托和莱恩。

一位消息人士说,根据他的一次性保护人,前安然公司高管迈克尔·科珀(Michael Kopper)提供的信息,将一起针对法斯托的案件放在一起,他上个月承认了欺诈指控,这是要求与政府调查人员合作的辩诉交易的一部分。

据报道,法斯托也试图达成协议,但没有发现任何收购者。

他可以再试一次吗? 目前尚不清楚这一点,但激励肯定存在:他的所有家庭资产都被冻结了,因为检察官试图从法斯托和其他高管中恢复他们所认为的非法利润2400万美元。

作为Kopper的辩诉交易的一部分,政府冻结了2210万美元的银行账户,检察官称这些账户包含了由Kopper和Fastow组织的非法安然交易的资金。

检察官说,冻结的基金 - 他们希望没收 - 将用于部分偿还被安然诈骗的投资者。

冻结的资产包括由Fastow,他的家人及其家族基金会持有的近1,280万美元,以及来自其他前安然工人的930万美元。 此外,法斯特在休斯顿建造的价值260万美元的五居室新房也可能被扣押。

上个月在休斯顿美国地方法院提起的不寻常的没收请求是与Kopper的认罪协议的一部分,Kopper曾经是Fastow的值得信赖的助手。 Kopper至少与三个合作伙伴关系 - 被称为Radar,Chewco和Southampton--与安然公司进行了复杂的商业交易。 这些合伙企业被描述为投资者和联邦监管机构作为外部实体,但暗中与安然公司有着过于密切的联系。

Kopper承认一项串谋诈骗和一项洗钱指控的罪名。 美国官员表示,他将面临长达15年的监禁,尽管Kopper同意放弃1200万美元的非法利润,并合作政府继续对安然公司的严重崩溃进行刑事调查。

专家表示,Kopper的请求意义重大,因为它表明政府有兴趣理解和起诉参与这些有争议的交易的其他人,2001年底的披露导致安然公司破产。 法庭文件中的检察官将Kopper在这些交易中的角色与Fastow紧密联系在一起,并表示Kopper将利润分配给Fastow,Fastow的妻子和其他家庭成员。

在那些司法部也针对的银行账户中,有法斯托的儿子彼得; Ben Glisan Jr.,安然的财务主管和Fastow的另一位值得信赖的助手; Kristina M. Mordaunt,前内部安然律师; 安然财务部副总裁凯西林恩; 和安然员工安妮耶格尔。

责任编辑:钟离沧蓠